El diputado nacional y pre candidato a presidente, Daniel Scioli, fue denunciado hoy por supuesto “lavado de dinero” a través de una sociedad Capanone S.A., con sede en la ciudad de Buenos Aires.
La denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos y fue presentada por la abogada Silvina Martínez, del GEN, que apuntó que Capanone es una sociedad “cuyo accionista es funcionario público, único socio, que retira cifras millonarias de la empresa que no desarrolla actividad, la cual adquiere bienes millonarios que después alquila (o vende) a empresarios vinculados con el Estado”.
Toda la operatoria, según la denunciante, se haría “con un capital social inexistente, sin contar con empleados declarados”.
Martínez también es denunciante en las causas Hotesur y Los Sauces, en las que está procesada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La denuncia contra Scioli indica que el patrimonio del diputado nacional de Unidad Ciudadana y ex gobernador bonaerense “creció exorbitantemente desde la última presentación, que fue conocida en 2007, cuando terminó su mandato como vicepresidente de Néstor Kirchner”.
“Entonces, había declarado bienes por $1,2 millones. Después de siete años de ejercer la función pública, el ex gobernador bonaerense informó activos por $ 13,6 millones en 2014. El principal incremento patrimonial de Scioli, y la base de su fortuna, es su única sociedad: Capanone SA”, reveló la denuncia de Martínez.
Según la presentación, Scioli canalizó en la empresa “los fondos que recibía de origen ilícito para darle una apariencia de legalidad y blanquear los mismos. En 2014 declaró acciones de Capanone S.A. por $9.104.471,52 y declaró un crédito a su favor por $450.059,38”. “No se encuentra fundamento a semejante suma adeudada por la empresa”, concluyó.
“En 2016, el valor de las acciones declaradas en Capanone ascienden a $11.007.211,80. Se declara una deuda de Scioli por $ 473.555,17 y, en 2017, el valor del 99,99% de las acciones declaradas ascienden a la suma de $ 52.291.461,33. Y ese periodo se declara una deuda con Capanone de $ 4.296.354,37”, precisó Martínez en su denuncia.
“Scioli necesitaba blanquear, digamos, veinte millones de pesos. Entonces inventaban alquileres por esas sumas, se facturaban, se pagaban los impuestos correspondientes y el dinero ya estaba ingresado en el circuito legal. Luego, el ex gobernador retiraba el dinero como adelanto de dividendos de la empresa y listo. Circuito cerrado”, explicó la abogada, en declaraciones radiales.
El empresario Miller ganó la licitación de 15 de las 19 Unidades de Pronta Atención Médica (UPA) en la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Scioli, principalmente en los últimos cuatro años (2011-2015). El único empleado de Capanone se llama Nicolás Manuel Varela, “quien fue asistente personal del ex gobernador durante su gestión”.
(Con información de Télam)
